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迪森股份:第四届董事会第十六次会议决议公告_股票频道

使联手代码:300335 使联手缩写:迪森产权证券 公报号:2013-014

广州迪森热技术利益利益有限公司

四个届董事会第十六次代表大会公报

公司和董事会的迷住分子都确保了我的确实性。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布宣言或大缺漏。

广州迪森热技术利益利益有限公司(以下缩写词“公司”)四个届董事会第十六次代表大会于 2013 年 3 月 5 日午前 10:00 在公司代表大会室停止现场开票。,代表大会注意于 2013 年 3 月 1 这整天是以电子邮件的排队发布的。。董事会应列席代表大会 9 人,董事实践列席人数 9 人,代表大会由董事长常厚春掌管,公司掌管陈佩艳、张建国彭,首座财务官张凯慧列席了代表大会。,这次代表大会的聚集、聚集、投票表决顺序是契合法度的。、法规、基准化档案和公司条例的有关规则。

以下提议经籍面投票表决沉着经过。

一、关心挑选第五届董事会攻读学位者的建议

公司的四个届董事会将于2013年3月慎重拟定。,由于公司条例、关心达到L公司孤独董事社会事业机构的指挥建议、公司条例及休息有关规则,第五届董事会由九名董事联手。,里面三重奏乐曲是孤独董事。。董事会拟挑选常厚春长官、mage长官、陈艳芳未婚妻、钱艳斌长官、张凯慧长官、沈正宁长官是第五届董事会非孤独董事。,挑选Ge Yun未婚妻、李民民长官、Wu Qi未婚妻是第五届董事会孤独董事攻读学位者,任期三年。附上董事简历。。陈世俊,四个届董事会孤独董事,,运用将不再承担该公司的第5美元钞票董事会。,不要在公司里承担休息岗位。,董事会对董事陈诗君长官在公司供职音长勤劳履行动公司所作出的奉献表现热诚的地感!

本建议将分为《关心决议公司第五届董事会非孤独董事的建议》和《关心决议公司第五届董事会孤独董事的建议》两个建议,教派送交 2013 关心第二次暂时合股大会的深思,孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,合股大会可以送交沉着。。

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公司的孤独董事对该公司宣布了孤独建议。,具体的心甘情愿的详见发布的相互关系公报。

开票胜利:9 金融票据礼仪,0 票忍受,0 票弃权。

二、关心变换公司IPO接纳工具突出的建议

公司 IPO 接纳的募投一件商品“五谷之府生质地成型激起勤劳化工程进化一件商品”及“广州生质地成型激起勤劳化工程技术改造一件商品”教派由生质地成型激起厂子和使热检修一件商品工程两教派联手。

公司拟调停前述的两种赋予的赋予组织,在赋予基金稳定的必须先具备的下,废 10 一万吨/年 BMF 虚构才能进化,集合资产,开始使热检修工程进化。一件商品组织调停后,这项工程的进化期原来是意想之中间的。 18 个月,调停为 24 个月,即,一件商品使筋疲力尽的工夫估计将使筋疲力尽。 2014 年 6 月 30 日。而且,放慢招商引资一件商品的工具,本公司拟对一件商品工具主观停止变换。,来自某处上一家公司或苏州迪森公司。,由公司或苏州迪森使不适、而且本公司赋予的全资分店或用桩区分分店。这项提议必要送交给公司。 2013 关心第二次暂时合股大会的深思。

建议心甘情愿的详见公司在奇纳河证监会指派的创业板人当播音员网站见报的《关心变换公司 IPO 接纳募投一件商品工具方案的公报》、《关心调停“五谷之府生质地成型激起勤劳化工程一件商品”工具方案的可行性研究用公报发表》及《关心调停“广州生质地成型激起勤劳化工程技术改造一件商品”工具方案的可行性研究用公报发表》。

在四个届中西部及东部各州的县议会第十十分代表大会上沉着了这一提议。,孤独董事、发起人教派宣布了特意建议。,具体的心甘情愿的详见公司在奇纳河证监会指派的创业板人当播音员网站见报的《四个届中西部及东部各州的县议会第十十分代表大会果断公报》及相互关系专项建议公报。

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三、关心广西迪森公司教派资产租用和吊销的建议

跟随生质地勤劳激起勤劳的开展,BMF 供给使参加集体学习、市场化平稳的受胎很大向前推。。到这程度,公司经营层以为,使参加集体学习和市场化应充满忍受素材供给,同时,应珍视生料的研制和把持。,逐渐改造和至上的在的素材保证形式。花都子公司、东莞子公司、南鸿子公司、佛山使分支采取资产租用与吊销的方法,公司的素材忍受才能心不在场的焉减弱。。

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该公司决议包孕广西迪森公司的固定资产(包孕 BMF 虚构知识、办公知识等租用用意心不在场的焉关系的第三方。,它也赞同高音部防守公司在S在下面。 BMF供给,资产工钱后,公司将鉴于法定顺序吊销广西迪森。表示方式 2012 年 12 月 31天,广西迪森的净资产仔细考虑为人民币。 万元。据估计,广西迪森的资产不克被减弱和减弱。。

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四、沉着和经过使现代化案<公司条例>、<合股大代表大会事有规律的>、<董事代表大会事有规律的>的建议》

至上的公司管理组织,向前推公司的基准运作程度和透明的东西,实在防守赋予者的有益,格外地SM的有益,由于奇纳河证监会广东证监局《关心更多的或附加的人或事物向前推罗马教宗的职位股票上市的公司管理程度的指挥建议》(广东证监会〔2012〕206 数字)盘问,联手公司本身的实践处境,公司拟发现公司条例。、合股大代表大会事有规律的、董事代表大会事有规律的的几多章节正严厉批评中。,并盘问合股大会赋予担保。。这项提议必要送交给公司。 2013 关心第二次暂时合股大会的深思。

建议心甘情愿的详见公司在奇纳河证监会指派的创业板人当播音员网站见报的《公司条例(2013 年 3 一个月的时间)、成文法使现代化表、合股大代表大会事有规律的、董事会顺序有规律的。

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五、沉着和经过使现代化案公司<孤独董事社会事业机构>的建议》

更多的或附加的人或事物明确的公司孤独董事的天职,充满防守孤独董事不器械相互关系任务,由于奇纳河证监会广东证监局《关心更多的或附加的人或事物向前推罗马教宗的职位股票上市的公司管理程度的指挥建议》(广东证监会〔2012〕206 数字)盘问,联手公司本身的实践处境,公司拟严厉批评孤独董事社会事业机构。。

建议心甘情愿的详见公司在奇纳河证监会指派的创业板人当播音员网站见报的《孤独董事社会事业机构》。

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六、沉着和经过公司的发现 <董事、监事及资深的经营人员引咎退职和罢>

3 -自在零碎>意向。

为了更多的或附加的人或事物至上的公司管理组织,眼镜公司董事、监事和资深的经营人员的行动,催促每个人职员真实可信的、勤劳地履行天职。,进行辩护公司及其合股的最大有益。,由于奇纳河证监会广东证监局《关心更多的或附加的人或事物向前推罗马教宗的职位股票上市的公司管理程度的指挥建议》 广东证监会〔2012〕206 数字)盘问,这家公司早已开展了董事。、监事、资深的经营人员退职罢免社会事业机构。这项提议必要送交给公司。 2013 关心第二次暂时合股大会的深思。

条例草案的心甘情愿的详载于该公司董事的董事会W、监事、资深的经营人员退职罢免社会事业机构。

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七、沉着和经过公司的花名册 2013 第二次暂时合股大会的提议

公司拟聚集 2013 第二次特殊合股大会,送交合股大会沉着的建议,连同四个届中西部及东部各州的县议会第十十分代表大会沉着经过的相互关系建议协同送交这次合股大会沉着。

代表大会聚集处境详见公司在奇纳河证监会指派的创业板人当播音员网站见报的《关心聚集公司 2013 第二次特殊合股大会的注意》

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本公报。

广州迪森热技术利益有限董事会

2013 年 3 月 6 日

-4-附件:

第五届董事会董事简历

常厚春长官:奇纳河国籍,新加坡无期限的庇护权,1962 年 2 月来,本科学历,资深的工程师,第十届全国人民代表大会代表,曾荣获“全国劳动模范”、广东优良私营交易家、广州科学与技术之广大著名的,他还承担广州私营科学与技术交易会长。。常厚春长官为公司的发起合股,1996 年至 2005 年,承担公司董事长、行政导演2005人; 年至 2010 年 12 月承担 Devotion Energy Group 利益有限公司器械董事、首座器械官2009 年 12 到眼前为止,公司董事长。现兼职 Devotion Energy Group 非器械董事。

常厚春长官为公司用桩区分合股及实践把持人,表示方式眼前,保存公司产权证券24,577,599 股,公司总首都的的会计职业处置 。心不在场的焉持股公司 休息合股持股超越5%股、公司休息董事、监事、高层经营人员私下在相互关系性。,常厚春长官作为公司董事攻读学位者契合《公司条例》相互关系规则,它心不在场的焉受到奇纳河证监会和O的处分。,心不在场的焉眼镜股票上市的公司的眼镜操控 条目规则的保持健康。

mage长官:奇纳河国籍,新加坡无期限的庇护权,1967 年 10 月来,本科学历。mage长官为公司的发起合股,公司言之有理以后,工程部导演、副行政导演等岗位;2004; 年 10 月至 2008 年 12 月承担 Devotion Energy Group 利益有限公司器械董事;2008 年 12 尔后,他一向承担公司行政导演;2009。 年 12 到眼前为止,该公司的董事。

mage长官为公司用桩区分合股及实践把持人,表示方式眼前,保存公司产权证券18,221,849 股,公司总首都的的会计职业处置 。心不在场的焉持股公司 休息合股持股超越5%股、公司休息董事、监事、高层经营人员私下在相互关系性。,mage长官作为公司董事攻读学位者契合《公司条例》相互关系规则,它心不在场的焉受到奇纳河证监会和O的处分。,心不在场的焉眼镜股票上市的公司的眼镜操控 条目规则的保持健康。

陈艳芳未婚妻:奇纳河国籍,无海内庇护权,1970 年 9 月来,MBA,经济师。1996 年至 2003 2006,他在公司承担财务导演。、董事长有帮助的、行政人事导演、董事会首长、代理人及休息岗位;2003 年至 2005 承担某年级的学生 DevotionEnergy Group 利益有限公司首座器械官。2007 年 5 到眼前为止,该公司的董事兼行政总监;2010

-5-年 12 月起承担董事会大臣。义不容辞的广西迪强迫地质地能量利益有限公司董事长。。

表示方式眼前,陈艳芳未婚妻保存公司利益 2,262,856,公司总首都的的会计职业处置 。心不在场的焉持股公司 休息合股持股超越5%股、公司休息董事、监事、高层经营人员私下在相互关系性。,也不在场的公司的用桩区分合股、实践把持人把持的休息单位,陈艳芳未婚妻作为公司董事攻读学位者契合《公司条例》相互关系规则,它心不在场的焉受到奇纳河证监会和O的处分。,心不在场的焉眼镜股票上市的公司的眼镜操控 条目规则的保持健康。

钱艳斌长官:奇纳河国籍,无海内庇护权,1968 年 12 月来,两年制专科学校学历。1996 年至 2005 年,他一向承担公司财务部门的导演。、总会计职业师;2005 年 11 月至 2008年 10 月承担公司董事长、行政导演2005人; 年 11 到眼前为止,该公司的董事。他同样广西迪森公司的器械董事。、广东西部迪森公司器械董事兼行政导演。

表示方式眼前,钱艳斌长官保存这家公司的利益。 3,059,856 股,公司总首都的的会计职业处置 。心不在场的焉持股公司 休息合股持股超越5%股、公司休息董事、监事、高层经营人员私下在相互关系性。,也不在场的公司的用桩区分合股、实践把持人把持的休息单位,钱艳斌长官,作为公司的董事攻读学位者,与,它心不在场的焉受到奇纳河证监会和O的处分。,心不在场的焉眼镜股票上市的公司的眼镜操控 条目规则的保持健康。

张凯慧长官:财务总监,奇纳河国籍,无海内庇护权,1974 年 12 月来,本科学历,具有会计职业师、旁听生、资深的国际财务总监或休息专业学衔。1995 年 八月至 2003 年 5 月,江西省凭祥市审计局任务,作为盟员;2003 年 6 月至 2008年 10 月,先后承担 Devotion Energy Group 审计导演、首座财务官2008 第10年 到眼前为止,他一向是公司的首座财务官。。现时他平静苏州迪森生物能量利益有限公司的掌管。。

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