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茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2015年第6次临时会议决议公告_焦点透视_新浪财经

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  债券法典:002660 债券约分:茂硕电源公报号:2015-101

  Mau Shuo供电科技股份有限公司

  董事会第三次直觉次暂时举行或连接会议公报

  公司和董事会的全部部件都典当了我的事实。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的辩解或主修科目忽略。

  特殊指明:该公司的股本将于2015年9月28日回复。,让包围者关怀使充满风险。

  一、董事会举行或连接会议

  Mau Shuo供电科技股份有限公司(以下约分“公司”)于2015年5月24日集合第三届董事会第四次举行或连接会议,该公司经过了2015年度非地下发行制图。。公司需要性陈述募集资金总额的取得进展,决议健康状态2015次非地下发行。2015年9月24日,公司集合第三届董事会2015年直觉次暂时举行或连接会议(以下约分“这次举行或连接会议”)对健康状态后的2015年度非地下发行发射及其他年常经纪事项举行了讨论。

  公司第三届董事会2015年第6次暂时举行或连接会议印制的广告及举行或连接会议已于2015年9月19日以电子邮件等方法保养入席董事。举行或连接会议于2015年9月24日以现场及书信开票表决方法集合。这次举行或连接会议应连接5名董事的开票表决。,现实开票说得中肯5名董事。举行或连接会议由董事会主席顾永德老百姓掌管。,举行或连接会议的集合适合COM的规则。。

  二、董事会举行或连接会议综述

  (1)在四周公司需要的可取之处的讨论和经过

  基础中华人民共和国公司法、中华人民共和国债券法、柴纳证监会[微博]《股票上市的公司债券发行必须使用的》和《股票上市的公司非地下发行的股本实施细则》等法度、法规、与非地下发行的股本公司或企业的正常化提出,董事会与C公司的现实情况相结合,股票上市的公司非地下发行资历的把持、心细反省该需要的需要。,以为公司已适合非地下发行需要。

  开票表决归结为:符合票5 票,排斥 0 票,弃权票 0 票。

  条例草案仍需参考股东大会讨论。。

  (二)逐项审察在四周公司2015 2005非地下发行A股可取之处(修正案)

  一项如次:

  1、的股本散布

  非地下发行是人民币权益股(A股)。

  开票表决归结为:符合票 3 票,排斥 0 票,弃权票 0 票。相关性导演顾永德、幸免四四方方地开票。

  2、每股面值

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